Начните видеть риск каждого кошелька, ещё до того, как отправите транзакцию.
Aegis объединяет 70+ источников санкций, мошенничества, бирж и DeFi в единый вердикт, чтобы вы по ошибке не отправили средства на санкционный, хакерский или замиксованный адрес.
- Скрининг в реальном времени: BTC, ETH, TRON, BSC, Polygon, Arbitrum, Base, Plasma, Solana
- Консенсус по 70+ источникам, без привязки к одному вендору
- UI + API + GraphQL: выбирайте интеграцию
Один «грязный» адрес может заморозить ваш бизнес.
Биржи блокируют депозит, как только контрагент коснулся OFAC, Tornado Cash, Гарантекса, Lazarus или любого помеченного миксера. Банки де-рискают VASP, чьи отчёты пропустили санкционный список. Аудитор требует доказательную цепочку, которую можно воспроизвести.
Санкционный риск
Пересечение списков OFAC SDN, ЕС, UK, ООН и MAS неполное. Один пропущенный список, и CEX заморозит депозит.
Украденные средства
Lazarus, взлом Bybit, Wormhole, Ronin: как только «помеченный» USDT попал к вам, его видят все ваши контрагенты дальше по цепочке.
Миксеры и даркнет
Tornado Cash, Sinbad, Гарантекс, остатки Hydra: большинство сервисов видит только свой taint-score. Мы сводим картину воедино.
Три инструмента — одна правда.
Создан для VASP, OTC-площадок, кастодианов и комплаенс-офицеров, которым нужно действовать по меткам, а не просто их видеть.
Быстрая проверка
Вставьте адрес, за 3 секунды получите вердикт, санкционные совпадения, категории риска и разбор по каждому источнику. С квотой. На Aegis: бесплатно до GA.
Запустить проверкуГрафическая лаборатория
Исследование графа в стиле Arkham. Перетаскивайте адреса, идите по входам и выходам, группируйте кластеры, сохраняйте канвас как эксперимент с шарингом.
Открыть лабораториюЭксперименты
Сохраняйте подозрительные кластеры, ставьте метки и переопределения риска, запускайте детекторы паттернов (smurfing, peeling chain, layering), экспортируйте полную цепочку доказательств.
Создать экспериментВердикт за три шага.
Любой адрес EVM, BTC, TRON, Solana: вставьте напрямую или загрузите CSV с кошельками партнёров.
Параллельно опрашиваем 70+ источников меток: санкции, кластеры бирж, DeFi, отчёты о мошенничестве, атрибуции хакеров, и сводим в единый консенсус.
Вердикт, тяжесть, список источников и точные «прыжки» загрязнения. Блокируйте, разрешайте или эскалируйте, и сохраняйте отчёт для аудита.
Для всех, чьи депозиты могут быть заморожены.
VASP и биржи
Скрининг входящих депозитов, периодический повторный скрининг горячих кошельков, отчёт под Travel Rule.
OTC и платёжные провайдеры
Проверка кошелька контрагента до выставления котировки. Без чарджбэка из-за хака за два хопа от вас.
Казначейство и фонды
Постоянный мониторинг всех адресов под вашим управлением. Алерт, когда у контрагента появился новый риск.
Комплаенс и аудит
Воспроизводимые отчёты с указанием источника. Каждый вердикт с доказательной цепочкой, которую может повторить регулятор.
70+ источников, один вердикт.
Загружаем, нормализуем и сверяем: у каждой метки есть источник, вес доверия и временная отметка.
Санкции
- OFAC SDN
- ЕС
- UK
- ООН
- MAS
- Гарантекс
Биржи и кластеры
- Binance
- OKX PoR
- Coinbase
- Bybit
- кластеры GraphSense
Мошенничество и хаки
- Tether blacklist
- Chainabuse
- CryptoScamDB
- атрибуции Lazarus
DeFi и протоколы
- Tornado Cash
- DefiLlama
- теги Etherscan
- Arkham